公告日期：2023-04-25

证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购

股份方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目的。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.5元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交

本次回购价格合理性的分析如下：

1、 公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为竞价交易方式，康平铁科自2017年5月进入创新层以来，具有较长的竞价交易运行周期。公司董事会审议通过回购方案前60个交易日的累计成交量为43.03万股，累计成交金额为34.29万元，交易均价为0.8元/股。目前，康平铁科股票二级市场交易不活跃，换手率极低。公司本次回购价格上限高于公司最近60个交易日的最高成交价，与最近60个交易日交易均价的2倍接近。

2、权益分派及历史股票发行价格

公司自 2016 年 8 月挂牌以来，共进行过一次定向发行。2016 年 12 月发行 1376 万

股，发行价格为 3.8 元/股，自发行后公司共进行了五次分红，分别为 2017 年 9 月 22

日每 10 股分配 0.6 元人民币， 2018 年 9 月 25 日每 10 股分配 2 元人民币，2019 年 4

月 10 日每 10 股分配 3.1 元人民币，2020 年 5 月 18 日每 10 股分配 2.43 元人民币，2022

年 4 月 19 日每 10 股分配 0.61 元人民币，权益分派之后，前次发行持股成本为 2.926

元。

公司本次回购价格和前期股票发行价格具有一定的差异，但考虑到本次回购与前期发行股票时间间隔较长，且公司进行了五次分红派息，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，与本次回购价格存在差异具有合理性。

3、最近一期经审计的每股净资产

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.61 元，

基本每股收益为-0.2 元，对应的 2022 年 12 月 30 日（收盘价 1.08 元/股） 的每股净

资产的市净率为 0.67；按照本次回购价格上限 1.50 元/股计算，对应的市净率 0.93 倍。

公司本次回购价格的确定主要参考了二级市场的股票交易情况及股价走势，本次回购通过竞价交易方式进行，为了保证二级市场股价平稳因此首先考虑了近期二级市场的交易价格，故低于最近一期经审计的每股净资产。

4、同行业可比公司

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》， 公司属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，截止发行人本次董事会召开日前（2023年4月20日）收盘，同行业可比公司的每股市价、每股净资产、市净率情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率

430726 津宇嘉信 1 1.56 0.64

830914 海赛电装 0.13 1.62 0.08

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。