公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-013

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王研石
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,483,582 股，占公司有表决权股份总数的 80.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

各高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-013

二、议案审议情况

1.审议通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

议案内容：详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。
表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致
通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
2. 审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》

议案内容：详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。
表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致
通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
3. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致
通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
4. 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：详见《广东金炻新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致
通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《广东金炻新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。

鉴于 2022 年公司经营状况，董事会拟定 2022 年度利润分配方案为不分配。
表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致
通过。

公告编号：2023-013

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
6. 审议通过《关于<2022 年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容：详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要。
表决情况：17,483,582 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，一致
通过。

表决结果：获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
7. 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见《广东金炻新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

表决情况：27,500 股同意，0 股反……
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