公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第五次会议审议，决定召开 2022 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关
法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838559 金炻新材 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东金炻材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》
（二）审议《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金炻新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。鉴于 2022 年公司经营状况，董事会拟定 2022 年利润分配方案为不分配。

公告编号：2023-007

（六）审议《关于<2022 年度报告及年报摘要>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

依据 2022 年度公司实际经营状况，公司对 2023 年度日常关联交易金额予以
预计。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。