公告日期：2022-05-26

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：广东金炻新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王研石
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,627,487 股，占公司有表决权股份总数的 81.2327%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

各高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会 2020 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<监事会 2021 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2021 年度利润实现情况及现金流情况，董事会拟定 2021 年度利
润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 17,627,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东……
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