公告日期：2022-04-27

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

担保方 被担保 担保金额 担保起始日 担保到期 担保是否
方 日 已经履行
完毕

王研石、叶芳芳、 乐昌市 24510000 2021/1/11 2030/1/10 否

温正台、伍玲、广 沃府新
东金炻新材料股 材料有
份有限公司、广东 限公司
沃府实业有限公
司

王研石、叶芳芳、 乐昌市 5000000 2021/8/6 2022/8/5 否

温正台、伍玲、王 沃府新
研石、叶芳芳、温 材料有
正台、广东金炻新 限公司
材料股份有限公
司

王研石、温正台、 广东沃 414782 2020/12/22 2022/6/22 否

广东金炻新材料 府实业
股份有限公司、乐 有限公
昌市沃府新材料 司
有限公司

王研石、温正台、 广东沃 484040 2021/1/20 2022/7/20 否

广东金炻新材料 府实业
股份有限公司、乐 有限公
昌市沃府新材料 司
有限公司

王研石、温正台、 乐昌市 2507150 2021/9/10 2023/10/1 否

广东金炻新材料 沃府新 7

股份有限公司、广 材料有
东沃府实业有限 限公司
公司

王研石、温正台、 广东沃 1113050 2021/9/10 2023/10/1 否

广东金炻新材料 府实业 7

股份有限公司、乐 有限公
昌市沃府新材料 司
有限公司

王研石、温正台、 广东沃 700100 2020/10/28 2022/9/25 否

广东金炻新材料 府实业
股份有限公司、乐 有限公
昌市沃府新材料 司
有限公司
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于追认公司向子公司提供担保暨关联交易的议案》，上述议案表决结果均为：2票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，上述议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：乐昌市沃府新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路 7 号

注册地址：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路 7 号

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王研石

主营业务：研发、加工、销售：塑胶制品、塑胶原料、再生聚酯产品

成立日期：2017 年 5 月 9 日

关联关系：全资子公司
2、被担保人基本情况

被担保人名称：广东沃府有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路 7 号 102 室

注册地址：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路 7 号

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：王研石

成立日期：2019 年 7 月 26 日

关联关系（如适用）：全资子公司
三、担保协议的主要内容

担保余额 24,510,000.00 元的最高额保证合同号为东银（9001）2021 年最
高保字第 000640 号（质保证人：王研石、叶芳芳、温正台、伍玲），东银（9001）2021 年最高保字第 000641 号（质保证人：广东金炻新材料股份有限公司、广东沃府实业有限公司），其借款主合同为乐昌市沃府新材料有限公司与东莞银行股份有限公司韶关分行签订的用于支付货款的借款合同（主借款合同编号：东银（9001）2021 ……
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