公告日期：2020-05-26

证券代码：838548 证券简称：主线文化 主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：成都市成华区建设南支路东郊记忆西大门互联网孵化园 17 栋 3 楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵晓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 16,585,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.34%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《成都主线文化发展股份有限公司 2019年年度报告》(2020-002)、《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-001)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 16,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 16,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 16,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行2019年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 16,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。