公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-039

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4617.5

万股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-039

4．公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年监事会日常工作情况，以及 2020 年监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股权总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 20019 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2020 年度公司

董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股权总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（三）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

由于公司 2020 年各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续发展，根据公司章程的有关 规定，2019 年度公司暂不向股东分配利润。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-039

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股权总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：王彩章 张韵雯

（三）结论性意见

综上所诉，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东的大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市乐活天下股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2020 年……
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