公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-022

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市乐活天下股份有限公司监事会换届》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 监事会提名麦杏文女士、庄晓询女士、洪墅铭先生为公司第三届监事候选人。上述经提名的监事会候选人

公告编号：2020-022

均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1．议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2020-023）.

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市乐活天下股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 30 日

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