公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-026

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东对会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10：00。

公告编号：2020-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838546 乐活天下 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布
的《关于拟修订公司章程公告》公告（公告编号：2020-025）。
（二）审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司股东大会议事规则>》议案
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布
的《股东大会制度》公告（公告编号：2020-027）。
（三）审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司董事会议事规则>》议案
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布
的《董事会制度》公告（公告编号：2020-028）。
（四）审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司信息披露管理制度>》议案
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布
的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-029）。

公告编号：2020-026

（五）审议《深圳市乐活天下股份有限公司董事会换届》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布
的《董事换届公告》（公告编号：2020-030）。
（六）审议《深圳市乐活天下股份有限公司监事会换届》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布
的《监事换届公告》（公告编号：2020-031）。
（七）审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司监事会议事规则>》议案
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2020-023）.
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复……
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