公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-030

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议 于
2020 年 4 月 30 日审议并通过：

提名张延悦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,000,000 股，占公司股本的 38%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑郁亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯穗城先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,000 股，占公司股本 0.076%，不是失信联合惩戒对象。

提名单佳慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,401,000 股，占公司股本 2.802%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-030

会议由张延悦先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

詹兵，男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 12 月至 2019 年 6 月
在 安徽兵创建材有限公司任总经理；2019 年 6 月至今在乐活消费信息科技有限公司任职市场事业部总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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