公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-020

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 10:00。

公告编号：2020-020

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838546 乐活天下 2020 年 4 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并拟修改<公司章程>》

因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。详
情请参阅公司于 2020 年 4 月 20 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳市乐活天下股份有限公司关于 变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 29 日上午 9 点至 16 点公司会议室。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：张延悦
（二）会议联系方式;0755-33093707
（三）会议地址：深圳市南山区兴海大道香江金融中心 2201。
（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司董事会
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