公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-022

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 书面形式
5.会议主持人：刘德允
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及 有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 2 日完成股份回购，根据回购方案，本
次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 5382 万元变更为 4534 万元。同时对《公司章程》的第六条和第十九条进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

5382 万元。 4534 万元。

第十九条 公司股份总数为 5382 万 第十九条 公司股份总数为 4534 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的
《关于公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 6 月 26 日于国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-022

定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第六次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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