公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-009

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日 书面形式
5.会议主持人：刘德允
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及 有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2023-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名成瑜华女士担任第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司原董事章曙先生逝世致董事职位空缺，造成公司董事人数低于规定最低人数 ，公司董事会选举成瑜华女士为公司第三届董事
会董事。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事和高管任命公告》（公告编号： 2023-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命刘佳佳女士担任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司原董事会秘书王思敏女士离职致该职位空缺，公司董事会选举刘佳佳女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司于 2023 年 1月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号： 2023-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-009

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 1 月 18 日于国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第四次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。