公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-011

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

董事及高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第四次会议与 2023 年 1 月 17 日审议并通过：

任命刘佳佳女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满，
自 2023 年 1 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名成瑜华女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-011

（二） 任命原因

因公司原董事会秘书王思敏女士离职，为满足公司董事会正常 运行，任命刘佳佳女士为董事会秘书。

因公司原董事章曙先生逝世，至公司董事会成员数量减少至 4
人，低于《公司法》规定的最低人数要求，提名成瑜华女士为第三 届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

刘佳佳：女，1986 年出生，本科学历，2008 年毕业于南京信息
工程大学。2013 年至今在南京埃森环境技术有限公司工作。2013 年 至 2016 年在品质部主要负责公司产品烟气分析仪的检验和校准工 作，兼任 CNAS 实验室校准员。2017 年担任公司体系主管，负责维 持 ISO9001、安全生产、保密体系等多项体系稳定运行。后于 2022 年担任运营中心副总监及公司 CNAS 实验室主任。

成瑜华：女，1980 年出生，本科学历，2003 年毕业于南京大
学。2003 年至今在南京埃森环境技术有限公司工作，参与了公司的 CNAS 实验室建设，及 ISO9001 质量体系建设。历任质控部主管，质 控部经理，实验室主管，实验室技术负责人。现任公司产品中心副 总监，分管整个产品中心和质控部的质量体系工作。具有丰富的管 理经验，熟悉公司产品及性能，参与协调产品计划生产及处理产品 的质量问题。

公告编号：2023-011

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司 稳定发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第四次会议 之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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