公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-038

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正

后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第二届董事会
5.会议主持人：刘德允先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月14日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次 2022 年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2022-038

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书程庆社出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2022-038

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

刘德允 董事 任职 2022年7 月6 2022 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

金异 董事 任职 2022年7 月6 2022 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

章曙 董事 任职 2022年7 月6 2022 年第二次 审议通过

公告编号：2022-038

日 临时股东大会

范黎锋 董事 任职 2022年7 月6 202……
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