公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-029

证券代码：838541 证券简称：新雪莲 主办券商：国元证券
安庆新雪莲生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪鲁松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汪鲁松先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年年度股东大会选举汪鲁松先生、潘芳芳小姐为第三届监事会非职工代表监事，与公司 2020 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事潘文

公告编号：2020-029

进先生共同组成公司第三届监事会。现经全体监事一致同意，选举汪鲁松先生为
公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5
月 14 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 15 日

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