
公告日期:2021-04-21
公告编号:2021-006
证券代码:838541 证券简称:新雪莲 主办券商:国元证券
安庆新雪莲生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决 议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
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(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日 14:30:00。
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公告编号:2021-006
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838541 新雪莲 2021 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天禾律师事务所王林、李成龙律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
2020 年度董事会工作报告
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度监事会工作报告
(三)审议《2020 年年度报告及其摘要》
公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报
告摘要》,详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
公告编号:2021-006
《2020 年年度报告》与《2020 年年度报告摘要》。(公告编号:2021-001、2021- 002)。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》
(五)审议《2021 年度财务预算报告》
《2021 年度财务预算报告》
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
根据公司可持续发展需要,结合公司当前实际经营情况,根据法律、行政法规 及《公司章程》中的有规定,公司本年度不进行利润分配。
(九)审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公 告》(公告编号:2021-005)。
(十)审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
为了更好地推进审计工作,经公司多方面综合评估,公司拟续聘大信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为九;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2021-006
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