公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-006

证券代码：838541 证券简称：新雪莲 主办券商：国元证券
安庆新雪莲生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决 议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 14:30:00。

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公告编号：2021-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838541 新雪莲 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天禾律师事务所王林、李成龙律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
2020 年度董事会工作报告
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度监事会工作报告
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报
告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

公告编号：2021-006

《2020 年年度报告》与《2020 年年度报告摘要》。（公告编号：2021-001、2021- 002）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《2021 年度财务预算报告》
《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规 及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。
（九）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2021-005）。
（十）审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-006

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