公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-004

证券代码：838541 证券简称：新雪莲 主办券商：国元证券
安庆新雪莲生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪鲁松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

2020 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容：

2020 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务预算报告》
1.议案内容：

2021 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》

公告编号：2021-004

1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政 法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安庆新雪莲生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 21 日

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