公告日期：2024-06-18

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6
楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阳南先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 49,467,012 股，占公司有表决权股份总数的 93.8419%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度公司年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及内部控制、财务报告等事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创信工程咨询股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《创信工程咨询股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,467,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,467,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2024 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,467,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,467,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,467,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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