公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-039

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
创信工程咨询股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面
形式发出
5.会议主持人：董事长阳南先生
6.会议列席人员：董事会秘书姜山先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公告编号：2023-039

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议以下议案:《关于选举刘帆担任公司监事的议案》。

议案内容详见于 2023 年 10 月 20 日于全国股份转让系统指
定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
创信工程咨询股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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