公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-032

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2023-032

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场设置在公司大会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838536 创信股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于向兴业银行成都分行申请借款 500 万元》

公司因补充流动资金需要向兴业银行成都分行申请借款 500 万元。
本次借款由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士向银行提供了保证担保，同时以控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士共同共有房屋（坐落：

公告编号：2023-032

武侯区致民路 23 号 2 栋 19 楼 07 号）作为抵押担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为阳南
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函及上门的方式登记，公司不接收电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 13 日 09:30

（三） 登记地点：创信股份公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：姜山 电话：028-85451448

公告编号：2023-032

（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件目录
（一）《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司
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