公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-014

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以邮件并电话通知
方式发出

5.会议主持人：姚崎峰

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，编制《公司 2023 年半年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。具体内容详见 2023年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西网优科技股份有限公司 2023 年半年度报告》编号（2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司江西网优软件有限公司，公司名称、经营范围、注册地址等信息具体以辖区市场监督管理局核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司江西网优数字电商有限公司，公司名称、经营范围、注册地址等信息具体以辖区市场监督管理局核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-014

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司近期拟增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，增加经营范围后，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关
于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案。具体内容详见……
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