公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-002

证券代码：838523 证券简称：ST 派华 主办券商：国海证券
北京派华文化传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：石小羽

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事闻化因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年年度财务报

公告编号：2023-002

告审计机构，详细情况请见公司 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于
公司拟续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京派华文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京派华文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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