
公告日期:2022-08-04
公告编号:2022-014
证券代码:838523 证券简称:ST 派华 主办券商:国海证券
北京派华文化传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以邮寄方式发出
5.会议主持人:董事长石小羽
6.会议列席人员:董事、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为进一步做强做大,扩大公司经营范围,公司经实地考察和多方评估论证,
公告编号:2022-014
拟于海南省海口市成立全资子公司,投资设立“海南派华文化传媒有限公司”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京派华文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京派华文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日
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