公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-014

证券代码：838523 证券简称：ST 派华 主办券商：国海证券
北京派华文化传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以邮寄方式发出
5.会议主持人：董事长石小羽

6.会议列席人员：董事、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步做强做大，扩大公司经营范围，公司经实地考察和多方评估论证，

公告编号：2022-014

拟于海南省海口市成立全资子公司，投资设立“海南派华文化传媒有限公司”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京派华文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京派华文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日

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