公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-033

证券代码：838523 证券简称：ST 派华 主办券商：国海证券
北京派华文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2021-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838523 ST 派华 2021 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任王然先生为公司监事的议案》

公司原监事焦智先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会审议通过《关于聘任王然先生为公司监事的议案》，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会期满止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-033

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。

2、委托他人代理出席的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应该出示本人身份证或者
其他能代表其能够表明身份的有效证件或证明、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 12 月 2 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：石小羽，电话 010-82053321，地址：北京市朝阳区三间房东路 1 号懋隆文创园 6 栋。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

北京派华文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

北京派华文化传媒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

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