公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-025

证券代码：838523 证券简称：ST 派华 主办券商：国海证券
北京派华文化传媒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长石小羽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召开已履行必要程序，不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.3%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事杨民军、戴军、李珊珊因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张颖、焦智因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-025

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任戴天为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事李珊珊女士因个人原因辞去董事职务，股东大会审议通过《关于聘任戴天为公司董事的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李珊 董事 离职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
珊 25 日 时股东大会

戴天 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

四、备查文件目录
2021 年第二次临时股东大会会议文件

公告编号：2021-025

北京派华文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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