公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-022

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：财通证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：冷启明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘俊国因病缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-022

（www.neeq.com.cn）的《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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