公告日期：2024-04-30

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：财通证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：冷启明

6.会议列席人员：全体监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘俊国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事方永中因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2023 年工作相关情况向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；根据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营实际情况，决定不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度审计报告议案》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2023 年实际经营情况，公司编制了 2023
年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九……
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