公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-012

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：财通证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838508 誉兴通 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东鹏讯律师事务所郑霞、王海梅
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》
公司依据 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；根据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

现根据公司 2023 年实际经营情况，公司本次权益分配预案为不分配。

公告编号：2024-012

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

现根据公司章程有关规定及公司 2023 年实际经营情况，公司编制了 2023
年年度报告及其摘要。
（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023 年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。（公告号 2024-015）
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。（公告号 2024-016）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不……
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