公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-007

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：财通证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：誉兴通会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金少武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冷启明因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司财务负责人范丽娜列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名冷启明、金少武、殷波、刘俊国、方永中为公司第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名易思平、周才旭为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冷启明 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

金少武 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

殷波 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

刘俊国 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

方永中 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

易思平 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

周才旭 监事 任职 ……
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