公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-001

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：财通证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：冷启明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于深圳市誉兴通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任

公告编号：2024-001

期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名冷启明、金少武、殷波、刘俊国、方永中为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会成员与第二届相比人员无变动。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 5日上午 10 点在公司会议室召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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