公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-002

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：财通证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：易思平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 监事会拟提名易思平、周才旭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，

公告编号：2024-002

自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届监事会成员与第二届相比，非职工代表监事人员无变动，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 18 日

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