公告日期：2023-05-23

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：安信证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冷启明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事方永中、刘俊国因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

公司依据 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；根据 2023 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2022 年实际经营情况，公司本次权益分配预案为：公司目前总股本为 5,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 5 元（含税）。
议 案 内容 详见 公司于 2023 年 4 月 26 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号为 2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2022 年实际经营情况，公司编制了 2022 年
年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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