公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：安信证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：冷启明

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事方永中因新冠疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2021 年工作相关情况向公司董事会进行汇报。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2021 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；根据 2022 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

公告编号：2022-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2021 年实际经营情况，暂不进行 2021 年年
度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度审计报告议案》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2021 年实际经营情况，公司编制了 2021 年
年度报告及其摘要。

公告编号：2022-007

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