公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-012

证券代码：838508 证券简称：誉兴通 主办券商：安信证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：易思平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2020 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-012

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度已经盈利但 2020 年 12 月 31 日未分配利润仍为负数，为支持
公司业务发展，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日

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