公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-004

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙万刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
9,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事孙柯亭、王喆因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胥阳、董丽明子因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无。

公告编号：2020-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

我公司预计 2020 年将与西安凯宏冶金设备技术有限公司发生专有技术应用
许可关联交易，此交易包含技术转让费用 400 万元、技术服务费用 100 万元、技
术咨询费用 100 万元共计 600 万元。具体内容详见公司 2020 年 3 月 6 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东孙万刚系西安凯宏冶金设备技术有限公司股东（持股比例 50%），其与
股东孙瑶系叔侄关系，故上述股东需回避表决，回避表决股份数为 6,260,000 股。
三、备查文件目录

（一）经与股东签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会会决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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