公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-002

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐
西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孙万刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

我公司预计2020年将与西安凯宏冶金设备技术有限公司发生专有技术应用许可关联交易，此交易包含技术转让费用 400 万元、技术服务费用 100 万元、技术咨询费用 100 万元共计 600 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份

公告编号：2020-002

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事孙万刚与孙柯亭均为关联方，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室召开公司 2020 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。