公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-026

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙万刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,620,000股，占公司有表决权股份总数的96.2%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规

公告编号：2019-026

定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，母公司报表中可供股东分配的未分配利润为人民币3,518,095.45元，合并报表中可供股东分配的未分配利润金额为人民币2,351,651.56元,故公司以合并报表中可供分配利润为基数进行权益分派。公司2018年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以合并报表未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.3元（实际分派结果以中国登记结算有限责任公司分派结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与股东和记录人签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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