公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-008

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙万刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
9,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事孙柯亭、王喆因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胥阳、董丽明子因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

国家财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14
号-收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），公司决定自
2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2.议案表决结果：

同意股数 9,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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