
公告日期:2022-02-18
公告编号:2022-009
证券代码:838499 证券简称:澳通电讯 主办券商:国海证券
西安澳通电讯技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任
命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议、第三届监
事会第四次会议、2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 18 日审议并通过:
提名吴英娟女士为公司董事,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王小凤女士为公司董事,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名叶红女士为公司董事,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-009
提名马勇强先生为公司董事,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名尚佳平女士为公司监事,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举吕兆勋先生为公司职工代表董事,任职期限自 2022 年第一次职工代表大会通
过之日起至第三届监事会届满止,自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李晓林女士为公司总经理,任职期限自 2022 年 2 月 18 日起至第三届董事会届
满止,自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,755,000 股,占公司
股本的 48.34%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李晓林女士为公司董事会秘书,任职期限自 2022 年 2 月 18 日起至第三届董事
会届满止,自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,755,000 股,占
公司股本的 48.34%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
由于原董事金风叶女士、雒立文女士、姚曦华女士和王喆先生于 2021 年 12 月 30
日辞去董事职务;原监事李娜女士及赵海宁女士辞去监事职务;原高级管理人员金风叶女士辞去总经理职务;原高级管理人员姚曦华辞去董事会秘书职务,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障公司及股东权益。根据《公司章程》有关规定,并结合公司发展战略考虑,董事会提名吴英娟女士、王小凤女士、叶红女士和马勇强先生为董事;监事会提名尚佳平女士为监事;公司 2022 年第一次职工代表大会选举吕兆
公告编号:2022-009
勋先生为职工代表监事;董事会聘任李晓林女士为总经理兼董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
吴英娟,女,1981 年 8 月……
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