公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-033

证券代码：838499 证券简称：澳通电讯 主办券商：国海证券
西安澳通电讯技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制

公告编号：2021-033

度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。

监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2021 年半年度报告详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 18 日

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