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公告日期：2021-05-18
公告编号：2021-021
证券代码：838499 证券简称：澳通电讯 主办券商：国海证券
西安澳通电讯技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2021-021
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：
根据相关法律法规规定，公司第二届董事会任期届满，现提名李晓林、金风叶、姚曦华、雒立文、王喆为公司第三届董事会董事候选人，以上五人均为第二届董事会董事，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过之后将组成公司第三届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：
同意股数 22,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》
1.议案内容：
根据相关法律法规要求，公司监事会拟换届选举第三届监事，根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成。监事会现提名李娜为公司第三届 监事会监事候选人，李娜是原第二届监事会成员，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议后与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：
同意股数 22,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
公告编号：2021-021
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李晓 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
林 7 日 时股东大会
金风 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
叶 7 日 时股东大会
雒立 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
文 7 日 时……
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