公告日期：2024-04-26

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

杭州耐特阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
董事会提请于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838498 耐特阀门 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的天册律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

董事会根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。
（五）审议《2023 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净
利润 10,113,894.38 元，按 2023 年度母公司当期净利润的 10%提取法定盈
余公积 1,011,389.44 元。根据公司发展实际情况，2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度关联交易的公告》。（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中铝工业服务有限公司。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中铝工业服务有限公司
（八）审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》

根据对致同的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟……
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