公告日期：2024-04-26

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话方式
通知
5.会议主持人：董事长王松
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司

实现净利润 10,113,894.38 元，按 2023 年度母公司当期净利润的 10%
提取法定盈余公积 1,011,389.44 元。根据公司发展实际情况，2023年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议《关于确认 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度关联交易的公告》。（公告编号：2024-005）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王松、江杨、汪峰回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七） 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度
日常关联交易的公告》。（公告编号：2024-006）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王松、江杨、汪峰回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司财务审计机……
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