公告日期：2022-04-22

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以书面方式
通知
5. 会议主持人：监事会主席邵建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《杭州耐特阀门股份有限公司 2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《杭州耐特阀门股份有限公司 2021 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《杭州耐特阀门股份有限公司 2021 年年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等要求，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司2021 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《杭州耐特阀门股份有限公司 2021年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司
实现净利润 8,839,503.72 元，按 2021 年度母公司当期净利润的 10%
提取法定盈余公积 883,950.37 元。鉴于公司 2021 年生产经营状况良好，现金流充足，成长持续看好，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司拟以 2021
年 12 月 31 日总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.43 元（含税），共分配现金红利 12,150,000.00 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于确认 2021 年度关联交易的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年4月22日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2021 年度关联交易的公告》。（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联监事吴霞回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。