公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-008

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨云
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

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二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。
2.议案表决结果：同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)
2、表决结果：同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1、议案内容： 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算报告。2、表决结果：同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1、议案内容：根据 2023 年公司经营情况，结合 2023 年整体经济环境，同时考

公告编号：2024-008

虑公司 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。
2、表决结果：同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年公司利润分配的议案》
1.议案……
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