公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-002

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以口头方式发出

5.会议主持人：监事会主席甘碧花
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、监事会日常工作情况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2022 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，结合 2022 年整体经济环境，同时考虑公司 2022
年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 年的财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（五）审议通过《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2022 年年度审计报告》，详细内容请见《2022 年年度审计报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：
公司利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳中商情大数据股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司
监事会
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