公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838497 中商产业 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室深圳中商情大数据股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》

2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。
（二）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(HTTP:WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2022 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告。
（四）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据 2022 年公司经营情况，结合 2022 年整体经济环境，同时考虑公司 2022
年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 年的财务预算。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年度公司利润不分配。
（六）审议《2022 年年度审计报告》

审议公司《2022 年年度审计报告》，详细内容请见《2022 年年度审计报告》。（七）审议《续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为 公

公告编号：2023-006

司 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2023 年度财务审计机构
（八）审议《2022 年监事会工作报告》

2021 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、监事会日常工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记……
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