公告日期:2022-05-31
证券代码:838497 证券简称:中商产业 主办券商:湘财证券
中商产业数据科技(深圳)股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事许均松、吴超国出席股东大会
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、董事会日常工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况本:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
2、表决结果:
同意股数 9,999,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年公司利润分配的议案》
1、议案内容:
结合公司实际经营情况,公司 2021 年度不进行利润分配。
2、表决结果:
同意股数 9,999,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1、议案内容:
根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的 2021 年度标准无保留意见的审计报告,制定了 2021 年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出)。
2、表决结果:
同意股数 9,999,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2021 年公司经营情况,结合 2021 年整体经济环境,同时考虑公司 2021 年
经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素……
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