公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-003

证券代码：838477 证券简称：顺路咨询 主办券商：开源证券
广州市顺路管理咨询股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张新河
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》
议案
1.议案内容：
《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》，详见公司于
2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广

公告编号：2022-003

州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）以及《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度监事会工作报
告》议案
1.议案内容：

监事会主席张新河先生代表监事会汇报监事会 2021 年的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构，详见
公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年决算报告》议案1.议案内容：

公告编号：2022-003

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年预算报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《广州市顺路管理咨询公司股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
广州市顺路管理咨询股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 15 日

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